暴雷平台老板:买空爱马仕,手里千套房,送情妇千万“分手费”-IT新闻

互联网时代-珊瑚IT:移动办公-转载
来源: 金评媒记者 钟硕
网贷暴雷潮后,出借人集体维权追讨,大家不禁要问,自己的血汗钱到底被网贷平台老板挥霍到哪里去了?目前,各地警方已经通报多家暴雷平台的案件,据金评媒(id:jpmmedia)观察,暴雷平台老板挥霍出借人的资金有时简直是肆无忌惮,有的包养多位情妇,有的投入巨资炒房,有的甚至转移巨额资金到海外……
01
投案前离婚
巨额资产转给亲属
曾经的独角兽公司草根投资风光无限,如今老板金忠栲却欠13万出借人97.15亿元。

图片来源网络
据自媒体“草根追击”梳理,在金忠栲投案自首之前,与前妻方艳离婚。此外,将市价4800万的九溪玫瑰园别墅过户给他女儿,这栋别墅有5室2厅5卫516平;7月20号左右,金忠栲转让价值4600万元的6间层高6米左右的营业房;前妻方艳卖出上市公司股票298万股,套现3412万元。
此外,据中国基金报报道,金忠栲过去4年通过多渠道汇集的上百亿资金很多流向不明,且很多都没有还款。包括借款给关联公司,金额数亿;借款给上市公司洲际油气、中弘股份、天业股份至少6亿元,最终都没有还款;收购上市公司,涉及资金15亿左右,包括a股上市公司万家乐、港股上市公司汇银控股等。
截至目前,相关涉案公司及个人持有的1.2亿股某上市公司股票已被警方冻结。
02
炒房被套牢
主犯177套房产被查封
近年来,房地产市场投资利润颇丰,成为资本竞相角逐之处,这中间也涌现出形形色色的投机行为。据金评媒(id:jpmmedia)观察,有不少网贷平台老板就热衷投资房地产。
11月7日,合肥市公安局庐阳分局通报,大志投资犯罪嫌疑人凌某、李某,实际拥有的房产共177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米,合肥房产90套,面积共计35507.37平方米,其他的房产权属情况还在进一步调查中。
上述提到的草根投资ceo金忠栲也酷爱投资房地产,根据杭州警方通报,警方已经查封相关房产987处,面积达到14万平米。具体包括,涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处;上海富建酒店、上海虹桥公寓;一套358平方米的上海房产、一处2万平方米的上海某饭店房产、一处822平方米的杭州房产、相关涉案人员一套496平方米的杭州房产,衢州的店铺、写字楼在建房产582处,面积总计10.07万平方米,位于衢州、杭州相关商铺383间,面积总计2.15万平方米。
6月份牛板金出现逾期,牛板金平台法人代表王旭航称逾期的原因非常雷人。6月24日,由于其他p2p平台发生兑付问题,牛板金也出现了挤兑,平台流动性出现了问题,细查才发现,牛板金平台前董事孙启良、沈旭卿,伙同陈鄂、胡文周,四人联手虚构标的项目,通过“牛钱袋”产品卷走了投资人总计31.5亿资金,用于房地产开发。
10月21日,深圳通报6起网贷暴雷平台案件,其中财富中国被查封房产多达74套。这些房产中,深圳22套、重庆52套。此前,该公司已被福田警方冻结涉案资金6000万余。同时被通报的另一家平台钱爸爸,目前警方已经查封其实际控制人及高管名下11套深圳房产。
03
“分手费”掉3600万
被情妇赌博输光
2017年12月26日,“钱宝系”企业实际控制人张小雷向公安机关投案自首,南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。截至案发,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元,未兑付集资参与人本金数额300余亿元。

图片来源:中国基金报
不过,这300多亿的资金都流向哪里了呢?据南京警方披露,张小雷用大量非法集资款包养多名情妇。今年8月10日,张小雷的情妇黄某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被南京市浦口区人民检察院批准逮捕。
据警方通报,自2012年至钱宝网案发,张小雷每天汇给情妇黄某某2万元,累计向黄某某汇款3600余万元。黄某某供称,上述款项是张小雷送给她的“分手费”。除了送钱,张小雷还为其买房买车,一辆50多万元的奔驰,一套400多万元的房子,累计送给黄某某4000多万元。黄某某向警方供述,拿到巨款后,除了个人挥霍外,将绝大部分资金转移到美国,而这部分巨款都被她在拉斯维加斯赌博输光了。
警方调查,多年来,张小雷还有多名情妇。其中,向汤某每日汇款1万元,截止案发累计送钱2000余万元。2017年初,张小雷用2000余万元非法集资款,为其另一名情妇李某某在上海购置房产1处、在大连购置房产10处。张小雷还给女秘书穆某某购置大连房产6处。汇给情妇邢某的钱,被她用来购买房产、做生意,包括南京房产2处、连云港房产1处,投资4处石家庄房产。
目前,张小雷案件还没有最终的判决结果。2018年9月11日下午,南京市检察院公告称,经审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。南京市检察院已于9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。
04
国内买空爱马仕
海外买军队当司令
e租宝案发后,出借人人心惶惶。截至案发,e租宝集资款未兑付共计380亿余元。不过,这位大专未毕业就休学出来打拼的老板丁宁,一年就挥霍了15亿元。
2016年2月,有海外媒体爆出,丁宁在海外买了个军队“总司令”送给自己,而他账面上的钱,大头极有可能被转移去缅甸投资。

网传丁宁的镀金名片
为了展示公司形象,丁宁的几十位美女秘书全身穿戴奢侈品牌的制服和首饰,甚至一次买空了全国的爱马仕门店,并派人去欧洲大肆采购。
丁宁对身边人也非常豪爽,送给钰诚集团美女总裁张敏1.3亿的新加坡别墅、1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物,还先后奖励她5.5亿元人民币。
案发前,张敏的工资也蹭蹭往上涨,刚去e租宝时,一个月15万元,之后涨到50万元。而丁宁弟弟丁甸的月薪从1.8万元一下子涨到了100万元。
美女、香车、粉钻、名表还有各种“奖励”,丁宁过着极度奢靡的私生活,他到案后曾向警方表示,与数名集团女高管关系密切。
但据钰诚公司内部员工说,这些美女高管的工作能力,非常不专业,根本不懂投资理财和金融管理知识,尤其是总裁张敏,就像是公司里的一个瓶。
2017年9月12日,e租宝案一审在北京宣判,26人因集资诈骗等获刑,判处相关公司罚金共计19亿元。其中,主犯丁宁被判无期徒刑,处罚金1亿。